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18luck:Libra协会在KYC、反洗钱工作方面似有犹豫

时间:2020/2/4 14:35:46   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:这对于中央银行在反洗钱领域的立场和态度是完全不可接受的。本段副标题中提到的所谓KYC政策是指加强对账户持有人的审查,这是反洗钱以防止腐败和了解资金来源合法性的体制基础。KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际受益人,还要求金融机构充分了解客户身份...
    这对于中央银行在反洗钱领域的立场和态度是完全不可接受的。本段副标题中提到的所谓KYC政策是指加强对账户持有人的审查,这是反洗钱以防止腐败和了解资金来源合法性的体制基础。KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际受益人,还要求金融机构充分了解客户身份、永久地址或企业从事的业务,并采取相应措施。

尽管扎克伯格在此前的听证会上表示,他将积极与监管机构合作,使天秤座符合反洗钱和反恐监管标准。然而,它的反应似乎并没有让监管机构放心和满意,因此在审批过程中被推迟了。就在最近的2020年硅谷科技峰会上,扎克伯格在演讲中表示,无论是否会惹恼许多人,脸书都将坚持自己在强加密和言论自由领域的原则。一些分析师表示,这一立场可能会危及脸书数字现金天秤座的顺利推出。


总而言之,我们知道天秤座或它在2020年的发射不会很顺利。即使它能按承诺推出,它是否能在各国间流通和使用取决于政府和央行对天秤座的态度。至少从目前的情况来看,天秤座似乎没有被很多国家接受。

正如天秤座协会副主席但丁·迪斯特(Dante Disparte)在接受采访时说的那样,天秤座在开始之前需要完成三件事。首先,必须建立协会的治理结构和独立性。第二个任务是技术层必须健壮灵活,能够运行和支持所有代支付系统,因为该系统需要支持当今支付网络边缘的数十亿人。第三项任务是克服监管和政治障碍。

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